પોર્ટુગલ: કાનૂની શાસન પર લાભદાયી માલિકી સેન્ટ્રલ રજીસ્ટર

કાયદો હતી ઘડવામાં પર વીસ-એક ઓગસ્ટ મંજૂરી કાનૂની શાસન લાભદાયી માલિકી સેન્ટ્રલ રજીસ્ટર, માટે નેશનલ લો પ્રકરણ યુરોપિયન સંસદમાં અને કાઉન્સિલ ઓફ વીસ મે, પર રોકવા ઉપયોગ નાણાકીય સિસ્ટમ હેતુ માટે પૈસા લોન્ડરીંગ અથવા આતંકવાદી ધિરાણ, અને સુધારો અન્ય ડાઈરેક્ટીવો. આ નિયમો અમલમાં લાભદાયી માલિકી સેન્ટ્રલ રજીસ્ટર શાસન આવે તેવી અપેક્ષા છે પ્રકાશિત સુધી નવેમ્બર

વધુમાં સ્થાપના માટે લાભદાયી માલિકી સેન્ટ્રલ રજીસ્ટર, કાયદો જરૂરી કોર્પોરેટ સંસ્થાઓ અને અન્ય કાનૂની કંપનીઓ માટે વિષય જાળવી રાખવા માટે એક અપડેટ રેકોર્ડ િ વગતો તેમના શેરધારકો અને કુદરતી વ્યક્તિઓ જે - આડકતરી રીતે મારફતે અથવા તૃતીય પક્ષ પોતાના કે આખરે નિયંત્રણ કંપની છે.

આ સાથે પાલન નિષ્ફળતા આ જવાબદારી તરીકે લાયક ઠરે વહીવટી ગુનો સજા દ્વારા દંડ લઇને એક છે. પચાસ છે તેથી, શેરધારકો જ જોઈએ સૂચિત કંપનીમાં કોઈ ફેરફાર કરવા માટે તેમના જણાવ્યું વિગતો અંદર પંદર દિવસ પછી તારીખ આવી કોઇ ફેરફાર છે.

આ વિનાકારણ નિષ્ફળતા કરવા માટે આ ફરજ છે, સૂચિત થયા પછી, કંપની દ્વારા સક્રિય કરશે આ કંપની માટે સરવાળો ની મૂળભૂત શેરહોલ્ડર છે.

આ બનેલા છે એક ડેટાબેઝ જાણકારી સમાવતી વિશે કુદરતી વ્યક્તિઓ છે જે છેવટે અથવા પોતાના નિયંત્રણ કાનૂની કંપનીઓ, સીધા, આડકતરી રીતે મારફતે અથવા તૃતીય પક્ષો માટે વિષય નોંધણી, ક્રમમાં માહિતી રાખવા માટે પર્યાપ્ત છે અને વર્તમાન.

આ ઇન્સ્ટિટ્યુટો છે જાળવવા માટે જવાબદાર ડેટાબેઝ અને, ખાતરી યોગ્ય માહિતી અને માહિતી ઍક્સેસ દ્વારા સંબંધિત ધારકો છે. આ એન્ટિટી અને તમામ વ્યક્તિઓ માટે જવાબદાર પ્રક્રિયા વ્યક્તિગત માહિતી દ્વારા બંધાયેલા છે વ્યાવસાયિક ગુપ્તતા, પણ છોડ્યા પછી ઓફિસ છે.

નીચેના કંપનીઓ માટે વિષય છે સાથે રજીસ્ટ્રેશન: (હું) સંગઠનો, સહકારી, પાયો, વ્યાપારી અથવા નાગરિક કાયદો કંપનીઓ, તેમજ કોઇ પણ અન્ય કાનૂની કંપનીઓ, વિષય પોર્ટુગીઝ અથવા વિદેશી કાયદા, સાથે સંકળાયેલી એક પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે અથવા કાનૂની કામ કરે છે અથવા વ્યવહારો માં પોર્ટુગીઝ પ્રદેશ જરૂર છે કે જે એક પોર્ટુગીઝ કરદાતાના નંબર પ્રતિનિધિત્વ કચેરીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય અથવા ફોરેન કાનૂની કંપનીઓ ઓપરેટિંગ પોર્ટુગલ અન્ય કંપનીઓ શરુ તેના પોતાના હેતુઓ અને પ્રવૃત્તિઓ અલગ છે તે તેમના સભ્યો અને વગર કાનૂની વ્યક્તિત્વ ટ્રસ્ટ રજીસ્ટર માં ફ્રી ટ્રેડ ઝોન અને બાહ્ય નાણાકીય શાખાઓ માં રજીસ્ટર ફ્રી ટ્રેડ ઝોન છે.

ચોક્કસ સંજોગોમાં, ટ્રસ્ટ ફંડ અને અન્ય વ્યવસ્થા વગર કાનૂની વ્યક્તિત્વ સાથે એક જ માળખું છે, પણ વિષય માટે નોંધણી સાથે. કેટલીક કંપનીઓ મુક્તિ છે ફાઈલિંગ લાભદાયી માલિકી માહિતી સાથે, નોંધનીય રીતે, લિસ્ટેડ કંપનીઓ પર નિયમન બજારો છે કે જાહેર વિષય જરૂરિયાતો સુસંગત માટે ઇયુ કાયદો અથવા વિષય સમકક્ષ આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો જે ખાતરી પર્યાપ્ત પારદર્શકતા માલિકી માહિતી, તેમજ અને અસંગઠિત સંયુક્ત સાહસ છે, અને મકાનોના ઇમારતો અથવા જૂથ ઇમારતો સબમિટ કરવા માટે આડી મિલકત શાસન, પૂરી પાડવામાં આવેલ કેટલાક જરૂરિયાતો મળ્યા છે. આ સબમિશન લાભદાયી માલિકી માહિતી સાથે કરવામાં આવે છે ઓનલાઇન (લાભદાયી માલિક ઘોષણા) ખાતે અને તે માટે ફરજિયાત છે, આ કંપનીઓ વિષય માટે આ નવી શાસન છે. આ જાણકારી હોવા જ જોઈએ પર્યાપ્ત છે, ચોક્કસ અને વર્તમાન સક્રિય છે, ઓળખવા માટે અંતિમ લાભદાયી માલિકો, પ્રકૃતિ અને હદ રસ દ્વારા યોજવામાં દરેક જેમ લાભદાયી માલિક છે. આ જાણકારી શકે છે, જ્યારે શક્ય, માન્ય સામે જાહેર વહીવટ ડેટાબેઝ પછી અમલમાં આવતા આ કાયદો, આ પ્રથમ લાભદાયી માલિક ઘોષણા સબમિટ હોવું જ જોઈએ પર નોંધણી કંપની, અથવા પર પ્રથમ નોંધણી સાથે સેન્ટ્રલ રજિસ્ટ્રી કંપનીઓ છે. કોઈ પણ કિસ્સામાં, પ્રથમ લાભદાયી માલિક ઘોષણા કરવામાં હોવું જ જોઈએ દ્વારા કંપનીઓ માટે વિષય માં પહેલેથી જ અસ્તિત્વ પર તારીખ પ્રવેશ બળ આ કાયદો, સમય મર્યાદા અંદર ચોક્કસ માર્ગ દ્વારા મંત્રી ક્રમ મંત્રી નાણા અને ન્યાય. આ માહિતી રહેશે પૂરક માહિતી સાથે પર ઉપલબ્ધ સેન્ટ્રલ રજિસ્ટ્રી કંપનીઓ, ટેક્સ ઓથોરિટી અને અન્ય જાહેર કંપનીઓ માટે જરૂરી જાણકારી પૂરી પાડે છે, જે હોવું જ જોઈએ વાતચીત. સમય સમય પર, તારીખો અને સમયાંતરે હોઈ માં સ્થાપના કરી અમલમાં નિયમો, અન્ય જાહેરાતો સબમિટ હોવું જ જોઈએ, સમાવતી પર્યાપ્ત છે, ચોક્કસ અને વર્તમાન માહિતી પર (હું) આ એન્ટિટી માટે વિષય ની ઓળખ શેરધારકો ની ઓળખ મેનેજર્સ, ડિરેક્ટર્સ અને ઓફિસર્સ માટે જવાબદાર વ્યવસ્થાપન અને વહીવટ એન્ટિટી લાભદાયી માલિકો અને.

આ સભ્યો આ સંચાલિત સંસ્થાઓ કંપનીઓ, વ્યક્તિઓ હોલ્ડિંગ સમાન હોદ્દા અન્ય કાનૂની કંપનીઓ, કુદરતી વ્યક્તિઓ તરીકે કામ ટ્રસ્ટી અથવા દ કાયદેસર અને ડે ફેક્ટો સંચાલક આવા એકમોને, વકીલો, નોટરી કરાવતા જાહેર, કાનૂની અધિકારીઓ અને પ્રમાણિત એકાઉન્ટન્ટ સબમિટ કરી શકો છો લાભદાયી માલિક ઘોષણા.

લાભદાયી માલિક ઘોષણા જ સમાવતું હોવું જોઈએ માહિતી અનાદર એન્ટિટી છે, તેના શેરધારકો, લાભદાયી માલિક અને.

આ જાણકારી પર આ સંજોગોમાં સૂચવે સ્થિતિ લાભદાયી માલિક જ જોઈએ સમાવેશ થાય છે, આ સ્ત્રોત, સ્પષ્ટ સંબંધિત જાહેર વહીવટ ડેટાબેઝ, નોંધનીય ડેટાબેઝ કંપનીઓ નોંધણી ઓફિસ, અથવા, જો કે એ શક્ય નથી, ફાઈલ દ્વારા યોગ્ય દસ્તાવેજ છે.

જ્યારે વ્યક્તિ તરીકે રજીસ્ટર લાભદાયી માલિક નથી નિવાસી પોર્ટુગલ, કર પ્રતિનિધિ, જો કોઈ હોય તો, જ જોઈએ પણ ઓળખી શકાય છે, તેમની સાથે તેમના નામ, સંપૂર્ણ સરનામું અને કરદાતાના નંબર.

ત્યારે ત્યાં કરવામાં આવી છે ફેરફાર લાભદાયી માલિકી સાથે દાખલ, આ માહિતી અપડેટ થયેલ હોવું જ જોઈએ અંદર ટૂંકી શક્ય વિલંબ નથી, પરંતુ ઓળંગી ત્રીસ દિવસ તારીખથી કોઇ ફેરફાર છે. આ માહિતી પર લાભદાયી માલિક હોવું જ જોઈએ પુષ્ટિ દર વર્ષે માધ્યમ દ્વારા, એક વાર્ષિક ઘોષણા દાખલ કરી પર અથવા તે પહેલાં જુલાઈ.

આ કંપનીઓ સબમિટ કરવા માટે જરૂરી છે, આ સરળ બિઝનેસ માહિતી (એસબીઆઇ) રહેશે સબમિટ બંને ઘોષણા જ સમયે.

ઍક્સેસ કરવામાં આવે છે ઓનલાઇન ઉપયોગ કરીને, કંપની કરદાતાના અથવા વ્યક્તિગત કરદાતાના સંખ્યા સંબંધિત એન્ટિટી છે. ભાગ માહિતી અંગે બંને એન્ટિટી વિષય માટે આ નવી શાસન અને લાભદાયી માલિક પર પ્રકાશિત વેબસાઇટ, જેમાંથી પ્રમાણપત્રો અને માહિતી મેળવી શકાય છે. ઍક્સેસ કરવા માટે આ માહિતી હોઈ શકે છે, મર્યાદિત સમગ્ર અથવા ભાગ, જ્યાં આ જાહેરાત પર લાભદાયી માલિકી કરશે છતી લાભદાયી માલિક માટે જોખમ છેતરપિંડી, અપહરણ, ધમકી આપી ને પૈસા માંગવા, હિંસા અથવા ધાકધમકી, અથવા જ્યાં ફાયદાકારક માલિક છે એક નાના અથવા અન્યથા અસમર્થ છે. આ કંપનીઓ માં સમાયેલ વિનંતી કરી શકો છો પુરાવા નોંધણી અને સુધારાઓ લાભદાયી માલિકો કિસ્સાઓમાં કે જ્યાં કાયદા દ્વારા જરૂરી પુરાવા છે કે તેમના કર પરિસ્થિતિ ક્રમમાં છે.

નિષ્ફળતા સાથે પાલન માટે જવાબદારી જાણ કરવા માટે અને સુધારવા માટે માહિતી ક્ષેત્ર સાથે પકડી કરશે કંપનીઓ માટે જવાબદાર કેટલાક દંડ, ખાસ કરીને આ પ્રતિબંધ માટે (હું) વિતરણ માટે નફો નાણાકીય વર્ષ છે અને બનાવવા માટે અગાઉથી ચૂકવણી પર નફો નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન માં દાખલ સપ્લાય કરાર, પબ્લિક વર્ક્સ કોન્ટ્રાક્ટ અથવા સંપાદન જાહેર કામ કરે છે અથવા સંપાદન સેવાઓ અને માલ સાથે રાજ્ય ના અન્ય કોઇ જાહેર સાહસો સબમિટ ટેન્ડર માટે રાહત જાહેર સેવાઓ સ્વીકાર્યું નાણાકીય સાધનો પર ટ્રેડિંગ માટે નિયમન બજારો લોન્ચ જાહેર ઓફર વિતરણ કોઇ નાણાકીય સાધનો દ્વારા જારી એન્ટિટી લાભ યુરોપિયન માળખાકીય ફંડ અને રોકાણ અથવા જાહેર ભંડોળ અથવા પક્ષ હોઈ કરવા માટે એક બિઝનેસ સંડોવતા ટ્રાન્સફર માલિકી અથવા બનાવટ, સંપાદન અથવા નિકાલ કોઇ અન્ય માલિકી હકો અથવા સુરક્ષા રસ પર રિયલ એસ્ટેટ અસ્કયામતો છે.

કોઈપણ વ્યક્તિ બનાવે છે જે ખોટા નિવેદનો લાભદાયી માલિક ઘોષણા રાખવામાં આવશે ફોજદારી રાહે અને માટે જવાબદાર કોઇ નુકસાન થાય છે. સિઝર જુનિયર એક સંકળાયેલ જીવનસાથી પર વકીલો છે તેમણે કેન્દ્રિત તેના અભ્યાસ માં વ્યાવસાયિક અને કોર્પોરેટ કાયદો, એમ એક, બૌદ્ધિક સંપત્તિ કાયદા, માહિતી ટેકનોલોજી, માર્કેટિંગ અને દૂરસંચાર.